MLRO

Gentis est une entreprise belge de recrutement basée à Bruxelles et Paris fournissant des solutions de recrutement permanent ainsi que des solutions de sourcing de projets à l'échelle mondiale dans divers secteurs. Notre client est une société internationale active dans le domaine de la fintech.

Description du poste:

• Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française.
• Veiller au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, au respect des exigences en matière de financement du terrorisme et au transfert de fonds.
• Procéder à l'évaluation des risques de blanchiment d'argent. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT.
• Responsable du maintien et de la mise à jour, le cas échéant, de l'ensemble des politiques et manuels de conformité, y compris les réglementations et questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, et de la notification à l'entreprise de toute modification de la réglementation.
• Contrôler le fonctionnement quotidien des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et répondre rapidement à toute demande d'information raisonnable émanant des organismes de réglementation ou d'application de la loi.
• Assumer la responsabilité de toutes les obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et respecter les normes imposées par l'autorité de réglementation locale.
• Manager une équipe de 5 collaborateurs.